中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、行政处罚(administrative punishment)、人民币(rmb)、采取措施(take measures)、违法行为(illegal activities)、派出机构(agency)、保监会(insurance supervising association)、反洗钱监测、反洗钱工作

[判断题]中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。

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[单选题]北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 保监会^{(insurance supervising association)}。
C. 北京保监局。
D. 中国人民银行。

[单选题]对以下哪种违法行为，不能处以罚款？（）

A. A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的B.违反保密规定，泄露有关信息的C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的D.拒绝提供调查材料

[单选题]在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

A. 单边累计
B. 双边累计
C. 单边或双边累计
D. 累计

[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

[单选题]下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）

A. 进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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