国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。

【名词&注释】

湖南省(hunan province)、反洗钱、人民币(rmb)、分支机构(branch)、个体工商户(individual business households)、花旗银行(citibank)、国务院、银监会(banking regulatory commission)、行政主管部门(executive branch)、银监局

[判断题]国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}指中国人民银行总行及其分支机构。

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[单选题]花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）

A. 湖南省银监局。
B. 中国人民银行长沙中心支行。
C. 银监会^{(banking regulatory commission)}。
D. 中国人民银行。

[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。

A. 100
B. 200
C. 300
D. 500

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