交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、检察机关(procuratorial organ)、公安机关(public security organs)、商业秘密(trade secret)、个人隐私(personal privacy)、分支机构(branch)、行政处分(administrative sanction)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)

[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 10万美元以上
B. 5万美元以上
C. 1万美元以上

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学习资料：

[多选题]（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

A. 中国人民银行
B. 中国人民银行省一级分支机构^(branch)
C. 中国人民银行市一级分支机构^(branch)
D. 中国人民银行县一级分支机构^(branch)

[多选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

A. 反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 法院

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构应该受到行政处分^{(administrative sanction)}的行为包括（）

A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的

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