下列现场检查程序合法的是（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、合法权益(legal rights)、分支机构(branch)、负责人(person in charge)、具体表现(concrete manifestation)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、检查程序(check program)、通知书(advice)、意见书(opinion book)、十八小时(18 hours)

[单选题]下列现场检查程序^{(check program)}合法的是（）

A. A.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。B.现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书^(advice)。C.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书^{(opinion book)}，送达被检查机构。D.现场检查意见书^{(opinion book)}的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）

A. 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）
B. 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C. 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D. 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）

A. 客户的特点或者账户的属性
B. 客户是否为外国政要
C. 地域
D. 业务
E. 行业

[多选题]为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）

A. A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准D.封存不能超过7天E.临时冻结以四十八小时^{(18 hours)}为限

本文链接：https://www.51bdks.net/show/5k6jdy.html