某客户将活期存款的本金40万元和利息0.4万万元转为在同一金融机

【名词&注释】

武装警察(armed police)、情节严重(gravity of the circumstances)、派出机构(agency)、定期存款(fixed deposit)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱义务、金融机构反洗钱、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、反洗钱检查、情节特别严重

[判断题]某客户将活期存款的本金40万元和利息0.4万万元转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款时，可以不向中国人民银行报告大额交易。

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[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。

A. A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B. B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C. C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D. D、及时以书面形式向当地公安机关报告

[单选题]下列选项中说法正确的。

A. A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。
B. B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
C. C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D. D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款。

[多选题]出具哪些证明文件后存款人可以申请开立个人银行结算账户？（）

A. A、个人有效身份证明
B. B、驾驶证
C. C、武装警察身份证
D. D、军人身份证
E. E、中国护照

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