反洗钱考试题库2022反洗钱基础知识题库模拟考试练习题149

1. [单选题]金融行动特别工作组的秘书处设在()

A. 巴黎
B. 纽约
C. 伦敦
D. 悉尼

2. [单选题]非正规汇款体系借助的工具之一是()

A. 文件
B. 法律
C. 法规
D. 电话

3. [单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. A、县一级
B. B、省一级
C. C、地市一级
D. D、以上都对

4. [单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}进行核对并登记。

A. 委托人
B. 受益人
C. 投保人
D. 代理人

5. [单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

6. [单选题]存款人的工资、资金等的现金的支取，只能通过（）办理。

A. A、基本存款帐户
B. B、一般存款帐户
C. C、临时存款帐户
D. D、专用存款帐户

7. [单选题]银行为存款人开立一般存款帐户、专用存款帐户和临时存款帐户的，应自开户之日起（）个工作日内书面通知^{(written notice)}基本存款帐户开户银行。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

8. [单选题]反洗钱调查的客体是（）。

A. A、金融机构
B. B、金融机构负责人及相关人员
C. C、可疑交易活动
D. D、金融机构履行反洗钱义务的情况

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