【名词&注释】
管理办法、刑事案件(criminal case)、若干问题(some problems)、可信赖(trusty)、行政法规(administrative regulation)、反洗钱法律、发起人、存贷款比例、其他金融机构(other financial institutions)
[填空题]金钱()可质押。
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[单选题]今后,设立股份有限公司,应当有()为发起人。
A. A、5人以上200人以下
B. B、5人以上
C. C、2人以上200人以下
D. D、10人以上
[单选题]下列属于效益性管理指标的是()
A. A、贷款质量
B. B、备付金比例
C. C、负债成本比例
D. D、存贷款比例
[多选题]金融机构委托其他金融机构(other financial institutions)向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息,金融机构()。
A. 不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B. 可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C. 可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D. 仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E. 仍应按要求重新进行客户身份识别程序
[单选题]《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》自()起施行。
A. 2009年9月11日
B. 2009年9月21日
C. 2009年11月11日
D. 2009年11月21日
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