他行存款开户6个月以上，最近3个月日均存款余额不低于10万可申请

【名词&注释】

电子信息(electronic information)、业务培训(professional training)、重要内容(important content)、采取措施(take measures)、银行业金融机构、保险代理(insurance agency)、监管部门(supervision department)、有关规定(related regulations)、违规操作(violation operation)、主要负责人(person chiefly held responsible)

[判断题]他行存款开户6个月以上，最近3个月日均存款余额不低于10万可申请金卡，20万可申请小白金信用卡.

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学习资料：

[单选题]银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。

A. A、接轨管理
B. B、培训教育
C. C、薪酬等级
D. D、违规操作^{(violation operation)}

[单选题]银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员，包括（）。

A. A、证券代理人员
B. B、邮政代理人员
C. C、保险代理人员
D. D、担保公司人员

[单选题]（）须通过金融机构“非1104”报表报送渠道下载、报送。

A. A、电子信息表
B. B、电子公文
C. C、电子邮件
D. D、纸质信息表

[单选题]案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。

A. A、案件风险信息台账
B. B、案件信息
C. C、原案件风险信息台账
D. D、案件信息确认报告

[单选题]银行业监督管理机构的监管部门^{(supervision department)}在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报（）。

A. A、金融机构主要负责人^{(person chiefly held responsible)}
B. B、公安局主要负责人^{(person chiefly held responsible)}
C. C、检察院主要负责人^{(person chiefly held responsible)}
D. D、银行业监督管理机构主要负责人^{(person chiefly held responsible)}

[单选题]按照《商业银行操作风险管理指引》有关规定^{(related regulations)}，商业银行应针对潜在损失不断增大的风险，建立（），以便及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度。

A. A、中期的操作风险跟踪机制
B. B、早期的操作风险预警机制
C. C、操作风险报告机制
D. D、以上都是

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