办理资金归集、下拔模式的现金管理业务，签约后由柜台保管的相关

【名词&注释】

武装警察(armed police)、司法机关(judicial organ)、中国公民(chinese citizen)、反洗钱义务、居民身份证(resident identity card)、发生变化、个人外汇业务、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)、现金管理业务

[单选题]办理资金归集、下拔模式的现金管理业务，签约后由柜台保管的相关文件，以集团为单位专夹保管，该资料的保管时限为（）。

A. 5年
B. 10年
C. 3年
D. 永久保管

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学习资料：

[单选题]柜员日终须做“9314柜员平帐”交易，并联动“9332表外尾箱碰库”交易，柜员需要将（）进行碰库，确保账实相符。

A. 当日发生变化的重要空白凭证及有价单证
B. 所有的重要空白凭证及有价单证
C. 部分重要空白凭证及有价单证
D. 所有的重要空白凭证

[单选题]反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

A. 2；
B. 3；
C. 1；
D. 4

[多选题]个人外汇业务中境内个人是指持有（）的中国公民。

A. 居民身份证
B. 军人身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 武装警察身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. 护照

[多选题]针对（）客户暂时免收跨系统取款手续费（不含跨境跨行取款）。

A. 普通客户
B. VIP卡
C. 商务理财卡
D. 员工卡

[多选题]各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。

A. 合理原则；
B. 合法审慎原则；
C. 效益最大化；
D. 原则保密原则

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