小额系统每日提交轧差清算的时间为（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、财务状况(financial situation)、证券公司(securities company)、分支机构(branch)、业务联系(business connection)、恐怖活动(terrorist activities)、负责人(person in charge)、离岸金融中心(offshore financial center)、工作日(working day)、反洗钱检查

[单选题]小额系统每日提交轧差清算的时间为（）。

A. 工作日^{(working day)}的16：00-次日的16：00
B. 工作日^{(working day)}的17：00-次日的17：00
C. 工作日^{(working day)}的9：00-16：00
D. 工作日^{(working day)}的8：30-17：00

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[单选题]中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经（）批准后实施。

A. 当地人民银行；
B. 金融机构；
C. 分支行；
D. 中国人民银行或者其分支机构负责人^{(person in charge)}

[单选题]证券公司将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）

A. 与洗钱高风险国家和地区有业务联系；
B. 与洗钱高风险国家和地区有业务联系的；
C. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符；
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付；
E. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心^{(offshore financial center)}的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付

[单选题]社区银行、管辖支行、分行均可在营业终了前通过“（）社区银行柜员平账、签退检查”交易检查社区银行平账签退情况。

A. 9310
B. 9311
C. 9312
D. 9314

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