客户风险等级分类系统（一期）上线后，营业机构的柜员均可通过客

【名词&注释】

上下级关系(superiorsubordinate relations)、有效期(period of validity)、手续费(commission charge)、键盘输入(keyboard input)、等级分类(grade separation)、保管箱(lockbox)、申请书(letter of application)、处理结果(processing results)、必须坚持(must stick to)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]客户风险等级分类系统（一期）上线后，营业机构的柜员均可通过客户信息子系统（CIF）查询客户风险等级，查询结果包括（）种。

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

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学习资料：

[单选题]公司A于某网点开立注册验资户，有效期届满前因业务需要，须提前退还资金，公司A应该（）。

A. 提交书面申请
B. 出具工商行政管理部门的证明
C. 出具出资人书面证明
D. 必须等到有效期届满

[单选题]对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。

A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易报告
D. 可疑交易报告

[多选题]办理跨境收汇业务时，如遇汇款人（）信息任何一项缺失的，经办行可先将收汇款项入账，再向境外机构要求补充信息，对方不予明确答复的，必须按可疑交易报告。

A. 姓名
B. 金额
C. 账号
D. 住所

[多选题]银行应在保管箱开户时向租用人收取（）。

A. 租金
B. 保证金
C. 押金
D. 手续费

[多选题]柜台操作人员办理贷记卡挂失的必须步骤如下（）。

A. 持卡人填写《挂失申请书^{(letter of application)}》，并递交经办人员，经办人员核实无误，调用"4911贷记卡按证件查卡号"交易，查询持卡人贷记卡号
B. 核实无误后，调用"4917贷记卡挂失"交易，录入卡号（手工）；持卡人通过密码键盘输入支付密码；如持卡人遗忘支付密码的，还须持卡人出示有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，并核实持卡人身份
C. 确认提交；交易成功，打印《挂失申请书^{(letter of application)}》，并在《挂失申请书^{(letter of application)}》上填写处理结果^{(processing results)}，加盖经办人员名章和业务公章，交持卡人签名确认
D. 核对签名无误后，将身份证件^{(authenticity of identity cards)}和《挂失申请书^{(letter of application)}》回执联交持卡人；《挂失申请书^{(letter of application)}》"银行留存联"留存保管；《挂失申请书^{(letter of application)}》"银行记账凭证联"作为记账凭证保管

[多选题]次日及本年度错账冲正时，必须坚持^{(must stick to)}“更改有据、处理及时”的原则，按（）的账务处理顺序进行多笔冲正处理。

A. 先贷方红字或借方蓝字
B. 先贷方蓝字或借方红字
C. 后借方红字或贷方蓝字
D. 后借方蓝字或贷方红字

[单选题]金库现金调拨系统（VCTS）中的机构以（）为基础，按实际行政隶属关系和实物缴存关系进行组织管理？

A. 银行机构代码
B. ABIS中的行部
C. 上下级关系
D. 根据需要设定

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