【名词&注释】
发现问题、自我完善、审计工作(audit work)、人民币(rmb)、银行业金融机构、工作情况(working condition)、派出机构(agency)、实际情况(actual situation)、工作组织(work organization)、重要职责(important duty)
[判断题]约定账户还款包括约定人民币账户归还人民币欠款、约定美元账户归还美元欠款、约定人民币账户购汇归还美元欠款.
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[多选题]各银行业金融机构应按照本单位实际情况(actual situation)如实填报,保证不存在以下行为()
A. A、不迟报
B. B、不瞒报
C. C、不漏报
D. D、不虚报
[单选题]银行业金融机构应当明确负责()的部门(以下简称合规部门)为案防工作牵头部门,将本机构案防工作组织(work organization)实施作为其重要职责(important duty)。
A. A、业务管理工作
B. B、合规管理工作
C. C、内部稽核工作
D. D、外部审计工作
[多选题]银行业金融机构应当对()进行检查评价,并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
A. A、整体案防工作情况
B. B、案防管理体系运行情况
C. C、内外部检查发现问题整改情况
D. D、违规档案记录情况
[单选题]听证工作组应当指定()作为记录员。
A. A、1人
B. B、2人
C. C、听证人
D. D、专人
[单选题]银监会及其派出机构(agency)依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系(法人机构)》开展监管评价,按照不低于()的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后,得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 30%
[单选题]24号元素Cr的基态原子价层电子分布正确的是()
A. A
B. B
C. C
D. D
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