银行业金融机构应当定期为案防管理人员提供系统的专业技能培训。

【名词&注释】

从业人员(jobholder)、所有者(owner)、等级制度(hierarchy)、银行业金融机构、银监会(banking regulatory commission)、监管部门(supervision department)、短期内(a short time)、专业技能培训(training of the special skill)、银监局

[判断题]银行业金融机构应当定期为案防管理人员提供系统的专业技能培训^{(training of the special skill)}。

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学习资料：

[多选题]在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）

A. A、连续两个对账周期对账失败的账户
B. B、短期内^{(a short time)}频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D. D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
E. E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

[单选题]银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年（）前完成《银行业金融机构案防工作监督评价报告》，并抄送银行业案件稽查局。

A. A、1月底
B. B、2月底
C. C、3月底
D. D、4月底

[单选题]《银行业金融机构从业人员处罚信息等级制度》中要求信息报送时间为每月后（）个工作日内报送上月信息表。

A. A、3
B. B、6
C. C、5
D. D、10

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