网点负责人不审核柜员提交的客户信息调整和本外币账户开（销）户

【名词&注释】

检察机关(procuratorial organ)、工作任务(work task)、司法机关(judicial organ)、主管部门(department in charge)、品牌优势(brand advantage)、业务部门(business department)、保安人员(security personnel)、机构名称(organization name)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]网点负责人不审核柜员提交的客户信息调整和本外币账户开（销）户资料的（）。

A. A、时效性
B. B、完整性
C. C、合规性
D. D、真实性

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学习资料：

[单选题]个人类业务涉及金额（）以上的或性质严重的风险事件均定为二类。

A. A、30万以下
B. B、30万—50万
C. C、50—100万
D. D、100万以上

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。

A. A、司法机关
B. B、公安机关
C. C、检察机关
D. D、国务院反洗钱行政主管部门

[单选题]个人贷款客户须年满（）周岁，凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}原件申请开立个人贷款综合账户。

A. A、16
B. B、18
C. C、20
D. C、24

[单选题]网点负责人的履职规范中，以下哪一项人员对本网点的内控管理和安全运营负总责？（）

A. 保安人员^{(security personnel)}
B. 会计主管
C. 副行长（副主任）
D. 行长（主任）

[多选题]金融服务突发事件的报告处置机制规定以下哪些属于报告的内容？（）

A. A.发生突发事件的机构名称^{(organization name)}、时间和联系人B.发生突发事件的原因、性质、等级、影响范围，以及可能涉及的金额和人数C.事态的发展趋势D.可能造成的损失E.已经采取和准备进一步采取的应对措施

[单选题]高级柜员与柜员的岗位关系是（）。

A. 对柜员提交的需高级柜员授权的业务进行审核并授权
B. 向其推荐签约类产品
C. 接受并完成分配的工作任务
D. 接受营销工作指导和监督

[多选题]善融商务具有以下哪些服务优势（）

A. 品牌优势
B. 客户优势
C. 金融优势
D. 服务保障优势
E. 风控优势

[单选题]挂失申请书“送业务部门留存联”，挂失止付或即刻办理挂失后续处理时，（）

A. 专夹单独永久保管
B. 专夹单独临时保管
C. 交挂失人作临时收据联
D. 随当日业务凭证上交归档

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