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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、人民币(rmb)、个体工商户(individual business households)、结售汇、反洗钱监测

  • [单选题]以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()

  • A. 小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元
    B. 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元
    C. 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元
    D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元

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  • [单选题]下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是()
  • A. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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