客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现在ABIS主要交易界面实

【名词&注释】

人民政协(cppcc)、武警部队(armed police)、行政机关(administrative organ)、企事业单位(enterprises and institutions)、司法机关(judicial organ)、等级分类(grade separation)、国家权力机关、有效证件(perfect instrument)、身份证件(authenticity of identity cards)、商业发票(commercial invoice)

[多选题]客户风险等级分类系统（一期）上线后，实现在ABIS主要交易界面实时提示客户风险等级的子系统包括（）。

A. 现金管理
B. 银行卡
C. 单折
D. 客户信息

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学习资料：

[多选题]往来账业务月统计表反映营业机构当月发生各业务种类的（）。

A. 汇总笔数
B. 流水
C. 金额
D. 摘要用途

[单选题]不记名的存款凭证含存单、折，（）办理挂失。

A. 提供帐号和金额后予以
B. 不能
C. 可以
D. 提供有效证件^{(perfect instrument)}

[多选题]以下有关定活两便储蓄的说法正确的有（）。

A. 定活两便储蓄的利率随存期的长短而变化
B. 定活两便储蓄分为三个月、半年、一年、三年四个档次
C. 定活两便储蓄的利率按开户日同期同档次整存整取定期储蓄利率的打六折计息
D. 定活两便储蓄以存单为取款凭证

[单选题]个人人民币账户（不含银行卡）跨省（直辖市）、省内异地现金存款（包括有折和无折存款）按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费（）。

A. 交易金额的0.5%，最低2元，最高50元
B. 交易金额的0.5%，最低2元，最高100元
C. 交易金额的1%，最低2元，最高50元
D. 交易金额的1%，最低2元，最高50元

[多选题]符合下列情况之一的可列入低风险客户（）.

A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等
B. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等
C. 在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
D. 当地监管机构确定为低风险的客户

[多选题]下列关于外汇贷款资金使用正确的是（）。

A. 一般外汇贷款不得结汇
B. 贸易融资放款除出口押汇、出口保理、福费廷、出口商业发票^{(commercial invoice)}融资等经过联网核查后可办理结汇，其余也不得结汇
C. 不得用于质押获取人民币
D. 若划转他行办理付汇，贷款行审核真实性后在资金汇划凭证上签注“国内划转外汇贷款资金”字样，将资金划至他行付汇保证金帐户，用于对外支付

[单选题]境内个人手持外币现钞汇出当日累计等值（）万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}在银行办理。

A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2

[单选题]（）不须审核人员审核。

A. 注册企业客户
B. 激活证书
C. 添加企业注册账户
D. 开通代付业务、集团理财授权申请

[单选题]运营主管（包括副主管）应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查；网点负责人应每（）至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查

A. 日
B. 周
C. 月
D. 季

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