根据反洗钱业务规定，所有国际汇出汇款必须录入汇款人的（）否则

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、公安机关(public security organs)、企业法人(enterprise legal person)、银行承兑汇票(bank acceptance)、人民检察院、执行公务(performance of official business)、银行汇票(bank draft)、汇票持票人(draft holder)、出生年月日(the date of birth)、结售汇业务

[多选题]根据反洗钱业务规定，所有国际汇出汇款必须录入汇款人的（）否则可能发生国外查询和查询费用。

A. A、名称及详细地址
B. B、账号或证件号码（现金汇款，无账号时）
C. C、邮编

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[多选题]推行实贷实付的积极意义有哪些？（）

A. 有利于确保信贷资金进入实体经济
B. 严防贷款资金被挪用
C. 有助于贷款人提高贷款的精细化管理水平
D. 有助于贷款人防范信用风险和法律风险

[单选题]（）查询被执行人在金融机构的存款时，执行人员应当出示本人工作证和执行公务证，并出具法院协助查询存款通知书。金融机构应当立即协助办理查询事宜，不需办理签字手续。

A. A、公安机关
B. B、人民法院
C. C、海关
D. D、人民检察院

[多选题]下列（）不纳入账户管理中临时存款结算账户管理范围：

A. A、解付未在本行开立账户的个人提交的银行汇票^{(bank draft)}
B. B、银行汇票^{(bank draft)}持票人超过付款期限不获付款，在票据权利时效内请求付款
C. C、银行承兑汇票到期，划转票款
D. D、留行待取汇款

[单选题]境内居民办理结售汇业务时无身份证的，如持军人证或武警证，根据居民个人提供的身份证明材料，按以下规则进行编码（）。

A. A、A+姓名的拼音编码＋性别（1男/2女）＋出生年月日^{(the date of birth)}（按yyyymmdd排列）
B. B、A＋性别（1男/2女）＋出生年月日^{(the date of birth)}（按yyyymmdd排列）＋姓名的拼音编码
C. C、A＋出生年月日^{(the date of birth)}（按yyyymmdd排列）＋性别（1男/2女）＋姓名的拼音编码
D. D、A＋出生年月日^{(the date of birth)}（按yyyymmdd排列）＋姓名的拼音编码＋性别（1男/2女）

[单选题]银行询证函回函的送达方式包括（）。

A. A、银行寄送
B. B、企业法人上门来取
C. C、财务人员直接取走
D. D、由其他单位或个人取走

[单选题]外币汇票挂失后，至其到期日再加（），柜员才能进行退款交易。

A. A、10天
B. B、15天
C. C、20天
D. D、30天

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