【名词&注释】
自然灾害(natural disaster)、农业银行(agricultural bank)、违法违纪(violation of discipline)、家庭收入(family income)、自由职业者(free professional)、人身安全(personal safety)、社会群体事件、违法发放贷款、内部人员(insider)、准贷记卡
[单选题]对于自由职业者,在外挂系统中工作单位的录入形式是什么?()
A. 自由职业者
B. 自由职业+姓名
C. 姓名
D. 自由职业者***
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学习资料:
[多选题]关于借记卡理财业务的说法,正确的是()。
A. 借记卡下所有账户的支控方式与借记卡一致,均使用与借记卡相同的支付密码
B. 借记卡子账户开户,开卡行与交易行在不同网点时,子账户归属于交易行
C. 单位卡、附属卡不能开立子账户
D. 子账户交易除人民币业务存、取交易允许跨省市异地办理业务外,其他借记卡理财业务仅支持发卡行所在地市任一网点办理
[单选题]以下不属于风险案件报告的范围是()。
A. 发生地震、洪涝等自然灾害,火灾、环境污染等意外事故,动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件,导致信用卡业务中断或无法正常开展的。
B. 与信用卡业务有关联的农业银行内部人员(insider)贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件。
C. 与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。
D. 发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到20户(含)以上的。
[多选题]下列可能导致收单行强制特约商户退出的情形主要有()。
A. 虚假申请
B. 出租、出借、出售、挪用POS设备
C. 无故拒绝受理银行卡或向持卡人收取额外费用,经收单行指出后拒不更改
D. 经营地址和服务电话发生变更,超过一个月无法取得联系
[多选题]下列()为申请金穗标准贷记卡时必须填写的。
A. 个人收入
B. 家庭收入
C. 住房情况
D. 行业性质
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