对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）

【名词&注释】

基本信息(basic information)、单位负责人、联系方式(styles integrating)、自动柜员机(atm)、工作小组(work group)、具体办法(concrete methods)、登记代理人(registration agents)、金融监管部门(financial regulation agencies)、身份证件(authenticity of identity cards)、特定非金融机构

[单选题]对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）

A. 合规与技能制度
B. 合规与实践制度
C. 预防与实用制度
D. 预防与监控制度

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学习资料：

[单选题]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。

A. A．2007年4月28日
B. B．2007年5月28日
C. C．2007年6月28日
D. D．2007年7月28日

[单选题]客户开通网上交易时，证券公司应当（）

A. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件。
B. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
C. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D. 以上说法都不对。

[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？（）

A. 全国人大
B. 中国人民银行
C. 国务院有关部门
D. 中国人民银行会同国务院有关部门

[单选题]金融监管部门^{(financial regulation agencies)}反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？（）

A. 成员单位负责人
B. 成员单位主管反洗钱工作的领导
C. 成员单位负责反洗钱工作的司局领导
D. 成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导

[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记代理人^{(registration agents)}的姓名或者名称、（）的种类、号码。

A. 联系方式
B. 身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. 身份证明文件

[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

A. 账户真伪
B. 账户账号
C. 客户身份
D. 客户名称

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