柜台违规行为中，对账方面有哪些行为属于违规？（）

【名词&注释】

金融资产(financial assets)、违规行为(violation behavior)、管理机构、信托公司(trust company)、银行业金融机构、分支机构(branch)、农业发展银行(agricultural development bank)、诉讼请求(claim)、恶性案件(vicious crimes)、公安部门(public security sector)

[多选题]柜台违规行为中，对账方面有哪些行为属于违规？（）

A. A、制度规定不允许参与对账的人员参与对账
B. B、不按规定审核对账回执
C. C、不按规定处理存在问题的对账回执
D. D、对于开户后无款项发生或长期不动存款户，根据风险程度降低对账要求

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学习资料：

[单选题]胜诉案件数量、金额，是指银行业金融机构以（）起诉，且其主要诉讼请求^(claim)得到法院支持的案件数量，及涉及的资金、资产总额。

A. A、被告身份
B. B、原告身份
C. C、第三方身份
D. D、受害者身份

[多选题]银行业金融机构案防情况统计表l－1（季报）中，“银企对账情况”需统计的项目有（）

A. A、上上季应对账户数
B. B、上季应对账户数
C. C、超过半年未能有效对账户数
D. D、超过一年未能有效对账户数

[多选题]发生重大、恶性案件^{(vicious crimes)}的，全国性银行业金融机构应当由（）牵头组织开展具体案件问责工作，其他银行业金融机构应当由法人机构总部牵头组织开展具体案件问责工作。

A. A、法人机构总部
B. B、省级（一级）分支机构
C. C、银行业监督管理机构
D. D、当地公安部门^{(public security sector)}

[多选题]下列那些机构参照银行业金融机构案防工作评估办法执行（）

A. A、金融资产管理公司
B. B、信托公司
C. C、农业发展银行^{(agricultural development bank)}
D. D、外国银行

[多选题]银行业金融机构案防工作自我评估工作方案（）

A. A、明确职责分工
B. B、规范评估流程
C. C、合理分配资源
D. D、建立必要的监督、检查和保障机制

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