反洗钱档案资料保存时间至少为5年。（）

【名词&注释】

规章制度、基本信息(basic information)、现金管理(cash management)、人民银行(people ' s bank)、高风险(high risk)、档案资料(archival materials)、文档资料管理(files and documents management)、全面性原则(totality principle)、集中力量(centralize the power)、符合规定(conforming to prescribed)

[判断题]反洗钱档案资料保存时间至少为5年。（）

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学习资料：

[单选题]对完成客户身份识别、符合规定^{(conforming to prescribed)}的法人类客户，应在以下（）中完整登记客户身份基本信息？

A. 银联风险信息共享系统
B. 人民银行征信系统
C. 联网核查系统
D. 现金管理系统

[单选题]集中力量^{(centralize the power)}加强对高风险领域的控制，体现了内部控制的原则是：（）。

A. 全面性原则^{(totality principle)}
B. 成本效益原则
C. 制衡性原则
D. 重要性原则

[单选题]在内控合规管理信息系统中，制度管理员可通过（）功能查看评价信息，为制度后续维护与动态更新提供支持。

A. 内规制度查看
B. 内规制度分析
C. 内规制度评价
D. 内规制度维护

[多选题]以下关于内控合规管理信息系统功能描述正确的是（）。

A. 实现内外部规章制度的拆分、维护、评价以及数字化的存储与应用
B. 建立从检查计划申报审核、项目启动实施、文档资料管理^{(files and documents management)}到整改信息录入、审核及督办的标准化流程
C. 按照业务类别建立并维护违规点库，作为各类监督项目执行过程中的基本依据
D. 支持内控评价等级申报与计分

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