【名词&注释】
反恐怖、一次性(disposable)、反洗钱、严格执行(strict implementation)、金融业务(financial business)、代理人(agent)、证明文件(documentary evidence)、合同书(document of contract)、授权委托书(letter of attorney)、身份证件(authenticity of identity cards)
[多选题]经常项目主要包括什么?
A. A.货物
B. B.服务
C. C.收益
D. D.经常转移
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学习资料:
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,如果存在代理人,应查看客户哪些身份证明文件(documentary evidence)?
A. A.合法有效的授权委托书(letter of attorney)
B. B.代理人的有效身份证件(authenticity of identity cards)
C. C.合法有效的合同书(document of contract)
D. D.代理人的资质证明
[单选题]银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家(地区),则银行()
A. A、可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代信息
B. B、应要求境外机构再次补充
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