客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、驾驶员(driver)、公安机关(public security organs)、驾驶证、证明文件(documentary evidence)、不同年龄段(different ages)、国家公务员、工作证(work card)、过有效期、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

A. A、第一道
B. B、第二道
C. C、第三道
D. D、最后一道

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]支付结算的原则是：恪守信用，（）；谁的钱进谁的账，由谁支配；银行不垫款。

A. A、及时结算
B. B、按时付款
C. C、履约收付
D. D、履约付款

[单选题]现金凭证的要素可以涂改的是（）。

A. A、日期
B. B、金额
C. C、收款人名称
D. D、付款人名称

[单选题]客户先前提交的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。

A. A、继续为客户办理业务
B. B、中止为客户办理业务
C. C、与客户终止业务关系
D. D、向公安机关报案

[多选题]根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确？（）

A. A、外国公民可将护照作为实名证件。
B. B、临时身份证也是有效的实名证件。
C. C、不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件。
D. D、国家公务员的工作证^{(work card)}、驾驶员的驾驶证可作实名证件。

本文链接：https://www.51bdks.net/show/570goz.html