信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、信息反馈(information feedback)、管理办法、工作人员(staff)、法律依据、《中华人民共和国反洗钱法》

[判断题]信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。

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学习资料：

[多选题]金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）

A. A、《中华人民共和国反洗钱法》
B. B、《金融机构反洗钱规定》
C. C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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