【名词&注释】
金融机构(financial institution)、实事求是(seeking truth from facts)、组织建设(organization construction)、人民银行(people ' s bank)、个人账户(individual account)、反洗钱工作、人民币银行结算账户管理办法、通存通兑、营业时间(business hours)、责任心强
[多选题]变造的货币是指在真币的基础上,利用()、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
A. A、挖补
B. B、揭层
C. C、涂改
D. D、拼凑
E. E、移位
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学习资料:
[单选题]金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱工作的进展,这是融机构反洗钱工作的()原则。
A. A、合法审慎
B. B、保密原则
C. C、实事求是
D. D、客观公正
[多选题]农信银个人账户通存通兑具体业务有()。
A. A、个人账户异地现金通存业务
B. B、个人账户异地现金通兑业务
C. C、异地清算业务
D. D、异地查询账户余额
E. E、异地转账业务
[多选题]账户管理系统是人民银行根据《人民币银行结算账户管理办法》的要求开发并组织建设的,运用信息化手段,对银行结算账户的()进行规范管理的管理信息系统。
A. A、开立
B. B、使用
C. C、变更
D. D、撤销
E. E、转让
[多选题]现金库房管理有哪些基本规定和要求?()
A. A、库房设置要求坚固、隐蔽,库内要有通风、防火、报警等设备。
B. B、凡现金、有价单证等,均必须入库保管。
C. C、库房必须配备两名责任心强的人员负责管库。
D. D、库内严禁吸烟、烧火炉和存放易燃、易爆物品。
E. E、非营业时间(business hours)和节假日要指派两个以上人员守库。
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