反洗钱基础知识题库2022专项练习每日一练(06月20日)

1. [多选题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

A. 赌博业
B. 房地产经纪人
C. 贵金属交易商^(trader)
D. 珠宝商

2. [单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

A. 银行结算账户
B. 信用卡
C. 储蓄账户
D. 匿名账户或者假名账户

3. [多选题]协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：（）。

A. A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B. B、要求协助的事项应符合法律、法规规定
C. C、执法人员应出具本人工作证^{(work card)}和执行公务证
D. D、帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致

4. [单选题]（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

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