大额、新开户前10笔，系统设立核实登记簿，自动登记，核实可由95

【名词&注释】

手机短信(mobile short message)、信用证(letter of credit)、律师费(retaining fee)、协助执行(assisting execution)、银行承兑汇票(bank acceptance)、执法机关(law enforcement agency)、被执行人(the executed)、集中化处理、担保书(warranty)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]大额、新开户前10笔，系统设立核实登记簿，自动登记，核实可由95559客服进行，增加形式包括（）

A. A、电话核实
B. B、手机短信
C. C、客户当面核实等形式

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[单选题]异地存款手续费实现外收和内扣，异地转账手续费从（）中扣取。

A. 转入卡，
B. 转出卡，
C. 转出卡或转入卡，
D. 任一张卡。

[多选题]银行审核受益人提交的单据，对于不符点，一般处理的方法有（）

A. 立即直接或通过支行、网点联系受益人修改单据，
B. 根据信用证的规定或受益人的要求对外电提不符点，要求授权寄单，
C. 凭受益人出具的已签章的不符点担保书^(warranty)寄单索汇，
D. 据申请人要求直接寄单索汇。

[多选题]执法机关要求协助定期扣划客户款项的处理规定，在目前法律框架下，我行对此类协助要求应积极协商有权机关采用以下方式处理（）

A. 由有权机关确定对被执行人^{(the executed)}账户进行长期冻结直至全额扣回判决金额为止。
B. 由有权机关明确银行在每月第几个工作日定期扣划被执行人^{(the executed)}账户款项。
C. 如协商不成，分行应在执法机关要求协助定期扣划的协助执行通知回执上注明定期扣划中可能存在的风险，并声明银行对自身以外原因导致的无法定期扣划不承担任何责任。
D. 尽可能与执法机关协商办理一次性协助扣划，或建议执法机关对执行账户予以冻结。

[单选题]银行承兑汇票必须由（）进行承兑，未经分行允许，任何部门或网点不能办理银行承兑汇票承兑业务。

A. 分行帐务中心
B. 分行营业部
C. 营业机构
D. 分行指定部门或网点

[多选题]省辖分行向省分行营运管理部领用会计印章可采用（）方式。

A. 现场领用
B. 机要寄送
C. 委托运钞车配送
D. 以上均是

[多选题]2014年5月10日特殊业务集中化处理优化投产后，对于柜员签退授权问题，网点授权人员认真审核每笔业务状态，状态必须为（）时才可以正常签退.

A. 4-已打印
B. 6-已退回
C. 7-人工中止
D. 8-已扫描挂失/冻结凭证

[多选题]E动终端中严禁存储任何诸如（）等相关敏感信息。

A. 客户姓名
B. 身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 联系地址
D. 电话
E. 资产

[多选题]交行在代理资产管理公司清收资产包时，会产生（）等实现债权的费用。

A. 诉讼费
B. 执行费
C. 公告费
D. 评估费
E. 律师费
F. 以上均不是

[单选题]老版港澳居民往来内地通行证，录入证件正面（）的证件号码信息，并且仅录入前（）位号码（含第1位字母）。老版台湾居民来往内地通行证，应录入通行证的前（）位号码。

A. A、右上角，9，8
B. B、右上角，8，8
C. C、右上角，9，9
D. D、右上角，9，7

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