《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律规定、腐败现象(corruption phenomenon)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、黑社会组织犯罪(gangdom crime)、专门机构(specialized agency)、违反规定

[单选题]《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：

A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪^{(gangdom crime)}所采取的措施

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[多选题]金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

A. A、未按照规定建立反洗钱内控制度的；
B. B、未按规定设立专门机构^{(specialized agency)}或者指定专门机构^{(specialized agency)}负责反洗钱工作的；
C. C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；
D. D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；
E. E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；
F. F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

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