【名词&注释】
信用卡(credit card)、操作规程(operating rules)、手续费(commission charge)、服务中心(service center)、发展需要、人力资源部(human resources department)、证券交易(stock exchange)、实际情况(actual situation)、外商投资房地产、资本金结汇
[单选题]同一客户在同一地区能开立()个理财交易账户.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 无数
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[单选题]权限卡持卡人离岗()(含)以上的,人力资源部要于离岗当日将其权限卡改为待启用状态。
A. 3天
B. 5天
C. 10天
D. 10天
[单选题]操作因素包括()与客户沟通不够、参数(或交易)设置阀值不正确。
A. 工作疏忽
B. 不了解流程或制度规定
C. 设备故障
D. 错误传达信息
[单选题]柜员指导收款人按表格要求填写MoneyGram汇款表格,如汇款金额超过()美元,柜员必须联系速汇金服务中心.
A. 8099.99
B. 9099.99
C. 10000
D. 1099.99
[单选题]目前,我行个人密码挂失手续费的收费标准是()。
A. 5元/卡
B. 10元/卡
C. 20元/次/户
D. 免费
[单选题]开立信用卡普卡的客户,初始服务星级最低为().
A. 五星
B. 四星
C. 三星
D. 根据客户实际情况(actual situation)决定
[多选题]第三方存管业务的受理方式有()
A. 券商预指定、银行确认业务。
B. 存管一站通业务。
C. 客户证券交易(stock exchange)结算资金第三方存管开户预约业务。
D. 第三方存管自助注册业务。
[多选题]关于资本金结汇说法正确的是().
A. 验资前不可结汇
B. 超过累计验资金额的,不予结汇
C. 企业以备用金名义结汇的,每笔不得超过等值5万美元,每月不得超过等值10万美元
D. 只有外商投资房地产企业,可以资本金结汇所得人民币资金购买非自用境内房地产
[多选题]某公用事业单位,前期已在我行开立基本账户,因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银(证书版),网点在为该客户办理企网过程中,下列描述正确的是().
A. 开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。C.若该单位为二类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
B. 若该单位为三类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
C. 根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请,不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
D. 根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,应向开户行提供说明材料及相关证明材料,说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
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