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银行采取下列哪些方法防范代理人冒签授权委托书,规避相关风险(

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    金融机构(financial institution)、工作环境(working environment)、法律文书、协助执行(assisting execution)、法定代表人、基层人员(grassroots staff)、客户资料(customer information)、快捷方式(shortcut)、授权委托书(letter of attorney)、身份证件(authenticity of identity cards)

  • [多选题]银行采取下列哪些方法防范代理人冒签授权委托书(letter of attorney),规避相关风险()

  • A. 银行在首次开立客户资料(customer information)时,应由法定代表人到场办理,并现场预留签名与联系电话
    B. 银行业务中委托人需要提供其身份证原件并留存身份证复印件
    C. 在必要或有疑问时,由银行方见证签名,确认真实性
    D. 由客户方提供真实合法的证明文书,即经公证的授权委托书(letter of attorney)
    E. 对可以授权办理而不是非得由本人办理的业务,可由法定代表人出具经公证(或使领馆鉴证)的授权委托书(letter of attorney),明确授权事项、权限以及授权期限,并要求委托书后附上该法定代表人身份证件(authenticity of identity cards)(身份证与护照)复印件

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  • 学习资料:
  • [单选题]为提高执行的效率,个别法院开启了与银行电子化快捷协助执行的合作模式,电子化快捷协助执行的主要流程不包括以下()
  • A. 法院通过专用邮箱传递方式、光纤专线传输方式等快捷方式(shortcut),将查询、冻结、扣划的法律文书(扫描件或电子签章件)发送给银行
    B. 银行据此进行查询、冻结、扣划的操作,并将操作的结果通过上述方式反馈给法院
    C. 法院即通过邮件或专人送达的方式将书面的查询、冻结、扣划通知书送达银行
    D. 银行填写《撤销银行结算账户申请书》,填写后将销户申请书第一联归档专夹保管

  • [多选题]在农村中小金融机构强化法律风险文化建设的过程中,夯实法律风险物质文化建设基础应加强以下哪些工作()
  • A. 建设有利于机构法律风险防范的基础设施、人才资源和优美宽松的工作环境
    B. 进行人力资源制度(特别是薪酬制度)改革,形成有效的激励约束机制
    C. 将普法活动与法律风险管理文化建设相互分离
    D. 在经营管理过程中实行权力大于制度、人情代替制度
    E. 在法律风险管理上做到重基层人员的管理、轻高层管理人员的管理

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