【导读】
必典考网发布2022经融系统反洗钱知识竞赛题库笔试每日一练(09月16日)，更多经融系统反洗钱知识竞赛题库的每日一练请访问必典考网反洗钱考试题库频道。
1. [单选题]关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）
A. 中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
B. 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
C. 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
D. 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
2. [多选题]纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
A. A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大(constant enlargement)C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
3. [多选题]《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为（）
A. A.询问对象仅限于金融机构的有关人员B.采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C.查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D.封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E.临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形
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