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金融机构在反洗钱调查中的义务包括()

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    金融机构(financial institution)、法律关系、法律效力、反洗钱、法律规定、法律依据、实施细则(implementing regulations)、分支机构(branch)、通知书(advice)、适用于(suitable for)

  • [多选题]金融机构在反洗钱调查中的义务包括()

  • A. A.配合调查的义务B.如实提供信息的义务C.不得拒绝的义务D.不得阻碍的义务E.提供必要经费的义务

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  • [多选题]关于《反洗钱调查通知书(advice)》,下列说法正确的是()
  • A. A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书(advice)》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构(branch)的公章B.调查通知书(advice)是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构(branch)的公章是反洗钱调查通知书(advice)的合法要件D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(implementing regulations)(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书(advice),分别适用于(suitable for)现场调查和书面调查E.由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书(advice)的法律效力是不同的

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