【名词&注释】
反洗钱、工作人员(staff)、分支机构(branch)、组成员(group member)
[多选题]一个典型、完整的洗钱过程,一般要经过如下几个阶段?()
A. A.犯罪阶段B.放置阶段C.离析阶段D.融合阶段E.消费阶段
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学习资料:
[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员(group member)不得少于()人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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