金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、个人信息(personal information)、投资公司(investment company)、恐怖主义(terrorism)、分支机构(branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、中国人民银行法、《爱国者法案》、有价证券(securities)、通知书(advice)

[多选题]金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。

A. A、大额交易
B. B、可疑交易
C. C、个人信息
D. D、企业信息

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[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 10

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]我国（）最先明确了洗钱罪。

A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）

A. A、进入金融机构进行检查
B. B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

[多选题]下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。

A. A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义，共10个部分
B. B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务
C. C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外，法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权
D. D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构

[多选题]《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。

A. A、提供资金账户的
B. B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券^(securities)的
C. C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. D、协助将资金汇往境外的

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