金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、单位负责人、社会活动(social activities)、法定代表人、真实有效(true and effective)、登记代理人(registration agents)、授权委托书(letter of attorney)、身份证件(authenticity of identity cards)、银行营业网点(banking offices)、组织机构代码证

[多选题]金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）

A. A、客户经日常经营活动
B. B、客户办理结算情况
C. C、客户买卖外汇情况
D. D、客户开销户情况

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[多选题]下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）

A. A、客户行为异常
B. B、客户有洗钱嫌疑
C. C、客户提出销户
D. D、客户代理人没有授权

[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看以下客户的哪些身份证明文件？

A. A．华侨出具中国护照
B. B．香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C. C．台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D. D．外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？

A. A．可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件
B. B．组织机构代码证
C. C．税务登记证
D. D．法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件
E. E．授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书^{(letter of attorney)}和授权经办人员的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}

[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点？

A. A．要求出示真实有效的客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B. B．授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C. C．核对代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件
D. D．登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件的种类、号码

[多选题]对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、国际业务结算人员
C. C、客户经理
D. D、经营部门负责人

[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面（）

A. A、大额现金开户
B. B、异常开户
C. C、存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. D、一般存款账户

[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）

A. A、汇款人工作单位
B. B、汇款人住所
C. C、汇款行地址
D. D、汇款人身份证明文件

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