银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账

【名词&注释】

直接投资(direct investment)、严格执行(strict implementation)、外商投资企业(foreign investment enterprises)、商业登记(commercial registration)、联系方式(styles integrating)、证明文件(documentary evidence)、投资资本金(investing capital fund)、企业法人营业执照(enterprise legal person licence)、企业基本信息、组织机构代码证

[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）

A. A、汇款人工作单位
B. B、汇款人住所
C. C、汇款行地址
D. D、汇款人身份证明文件

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学习资料：

[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

A. A．客户的住所地或者工作单位地址
B. B．客户的联系方式
C. C．客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. D．客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

[多选题]申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。

A. A．企业法人，应出具企业法人营业执照^{(enterprise legal person licence)}、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或副本
B. B．非法人企业，应出具企业营业执照正本
C. C．机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明
D. D．非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

[多选题]开立外商直接投资资本金^{(investing capital fund)}账户，要求银行审核以下哪些项目？

A. A．开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. B．外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检
C. C．境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
D. D．商务部门对外非法人项目的批复文件

[多选题]境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？

A. A．登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况
B. B．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证
C. C．组织机构代码证和税务登记证
D. D．国家授权机关批准成立的有效批件

[单选题]银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）

A. A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B. B、应要求境外机构再次补充

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