《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、行政机关(administrative organ)、司法机关(judicial organ)、派出机构(agency)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、调查核实、对公营业网点、资料完整(complete data)、违反规定

[单选题]《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. 县（市）
B. 区
C. 设区的市
D. 省

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[多选题]在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）

A. 行为人在主观上有犯罪故意
B. 清洗的是各种犯罪所得
C. 行为人实施了洗钱行为
D. 不知道是毒品收益将其转移

[单选题]《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

A. A．客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B. B．客户资料完整^{(complete data)}、交易记录可查、资金流转规范
C. C．合法审慎、保密、与司法机关行政机关全面合作
D. 依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

[单选题]下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

A. A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B. B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C. C、负责大额支付交易监控
D. D、负责可疑支付交易甄别和报送

[单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

A. A、予以保密，不得违反规定对外提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D可以向领导汇报

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