《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、麻醉药品(narcotics)、财务状况(financial situation)、精神药物(psychoactive drug)、反洗钱制度、各种形式(various forms)、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(pact of attacks transnational organized ...)、危害不大(has less harm)、金融情报机构(finance intelligence)

[判断题]《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式^{(various forms)}的洗钱。

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[单选题]下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

A. A.金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B.明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C.可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大^{(has less harm)}的交易活动D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动

[单选题]下列哪种类型的金融情报机构^{(finance intelligence)}，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构^{(finance intelligence)}得到的信息并用于调查？（）

A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型

[多选题]反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）

A. A.被调查对象的账户信息B.被调查对象的交易记录C.金融机构的资产负债情况D.金融机构的财务状况E.被调查对象的其他有关资料

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