2022反洗钱考试题库金融机构反洗钱题库试题案例分析题答案+解析(06.02)

1. [单选题]出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）

A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人^(payee)住所或其他相关替代性信息
D. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人^(payee)账户或其他相关替代性信息

2. [单选题]《反洗钱法》规定的举报接受机关（）

A. 数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B. 数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C. 与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D. 与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同

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