根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、唯一性(uniqueness)、方案设计、走出去(going out)、日积月累、恐怖活动(terrorist activities)、离岸金融中心(offshore financial center)、分离式可转债、前期准备工作(pre-preparation work)

[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出（2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动^{(terrorist activities)}、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心^{(offshore financial center)}的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多（3）提前偿还贷款（4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A. （1）（2）
B. （1）（4）
C. （2）（3）
D. （2）（4）

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[多选题]下列哪些属于走出去营销的前期准备工作^{(pre-preparation work)}？（）

A. A、多方寻找潜在客户，广泛搜集客户信息，
B. B、准确分析客户需求，客观评估客户价值，
C. C、找准客户敏感因素，灵活应对客户性格，巧妙把握营销时机。
D. D、做好方案设计及评价

[单选题]客户在系统中唯一性的标准（）。

A. A、客户名
B. B、证件类型
C. C、证件号码+证件号码
D. D、客户名+证件类型+证件号码

[单选题]中银新股增值理财计划2007年第一期A款产品为控制二级市场风险，对于所申购得到的证券，做出了以下哪种抛售规定？（）

A. 网下配售的新股，锁定期满后5个交易日内卖出。
B. 网下配售的分离式可转债，权证部分和债券部分在锁定期满后5个交易日内卖出。
C. 网上申购的新股，上市首日卖出。
D. 网上申购的分离式可转债，权证部分和债券部分在上市首日卖出。

[单选题]市场预期FED将升息50个基点，使得美元需求激增，GBP/USD价位变动至1.4300。但随后FED公布结果，只升息25基点，则GBP/USD汇价可能（）。

A. 维持不变
B. 上升
C. 下降
D. 停止交易

[单选题]中银“日积月累”理财计划的投资期限为（）

A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 无期限

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