若媒体人员以客户名义在营业网点或通过电话、客服热线进行暗访，

【名词&注释】

贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、营业网点(business-net spots)、定期存款(fixed deposit)、产品和服务(product and service)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、客服热线、黑社会性质的组织、《中华人民共和国反洗钱法》、有效证件(perfect instrument)、破坏金融管理秩序犯罪(offence against the financial order)

[多选题]若媒体人员以客户名义在营业网点或通过电话、客服热线进行暗访，涉及以下哪些内容时应及时核实对方身份？（）

A. 本单位经营管理
B. 案件风险
C. 业务政策
D. 市场动向
E. 社会公众敏感问题

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学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪^{(offence against the financial order)}、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A. A、掩护、隐瞒
B. B、协同、掩护
C. C、隐瞒、协助
D. D、掩饰、隐瞒

[单选题]新监督体系以（）为重点，实行风险导向和流程导向的监督。

A. A、重点业务环节
B. B、重要业务事项
C. C、风险事件管理
D. D、重要岗位管理

[单选题]在小额无贷户服务内容方面，应按照（）原则，为客户提供细致周到的产品和服务。具体包括：账户管理服务、柜面结算和投资理财产品推介、自助渠道推介、信息报告服务和产品的后期维护等

A. 先营销、后服务
B. 先服务、后营销
C. 先产品、后服务
D. 先服务、后产品

[单选题]外币特色储蓄产品，个人定期存款，柜员启用（）交易码，输入相关信息，其中存款种类：92，存期：45，选择支取方式：通存通兑

A. 5301
B. 5306
C. 1161
D. 1631

[单选题]关于客户分流的描述错误的是（）。

A. A、办理业务需要有效证件^{(perfect instrument)}，客户没有携带，又不能通过自助设备办理的，应礼貌送客。
B. B、办理业务需要有效证件^{(perfect instrument)}，客户没有携带，但能通过自助设备办理的，应引导客户到自助区办理。
C. C、应首先引导客户到叫号机取号后，再咨询客户办理业务种类
D. D、网点内等候客户较多时，等候时间较长时，应主动上前询问客户办理什么业务，是否可以使用自助设备办理，如果可以，引导客户使用自助设备，及时分流客户。

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