第三节支付结算、出纳和反洗钱题库2022往年考试试题(9AA)

1. [多选题]目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。

A. A、《中华人民共和国反洗钱法》
B. B、《金融机构反洗钱规定》
C. C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E. E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

2. [单选题]以下不是办理支付结算需要交验的个人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}的是（）。

A. A、居民身份证
B. B、军官证
C. C、文职干部证
D. D、退休证

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