根据较大舆情突发事件（Ⅱ级）的报告处置机制，省联社以下处置正

【名词&注释】

建立健全(establishing and perfecting)、亲属关系(kinship)、指导工作(guidance work)、业务主管(operating officer)、分管领导、产品销售(product sales)、直系亲属(lineal consanguinity)、《中华人民共和国反洗钱法》、不允许(not allow)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]根据较大舆情突发事件（Ⅱ级）的报告处置机制，省联社以下处置正确的是（）。

A. 立即成立工作组赴现场指导，积极与所在地政府、人行、银监等部门沟通协调
B. 视情况进行现场或非现场指导
C. 主要负责人第一时间组织控制现场、保全证据、暂停营业
D. 立即开展非现场指导工作

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学习资料：

[单选题]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. A、分管领导
B. B、业务主管
C. C、负责人
D. D、主管领导

[多选题]在“外联营销+柜面销售”的综合营销团队组建模式下，柜面营销团队成员包括（）。

A. 大堂经理
B. 营运主管
C. 高级柜员
D. 柜员
E. 产品销售经理

[单选题]国内信用证议付行应在收到受益人提供单证的次日起（）内通知受益人

A. 一个营业日内
B. 三个营业日内
C. 五个营业日内
D. 七个营业日内

[多选题]公积金项目贷款资金监管账户不允许^{(not allow)}进行以下哪些产品的签约（）

A. 通过1137-1/2签约的集团客户子公司账户，通过1137-3/4签约的现金池上级账户
B. 一户通分账户
C. 透支状态的法人透支账户
D. 信用支票
E. 代理政府类监管资金账户

[多选题]个人年度总额内的结售汇，可以委托其直系亲属^{(lineal consanguinity)}代为办理。受托人应分别提供（）

A. A．提供委托人和受托人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. B．委托人的授权书
C. C．直系亲属^{(lineal consanguinity)}关系证明。
D. D．亲属证明
E. E．委托人的证明书

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