业务运营风险管理体系的风险识别主要有三种方式，即（）。

【名词&注释】

银行贷款(bank loan)、客户经理(customer manager)、定期存款(fixed deposit)、被代理人(principal)、内部人员(insider)、有关规定(related regulations)、预算内资金(capital in budget)、真实性、完整性、特殊情况下(special condition)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]业务运营风险管理体系的风险识别主要有三种方式，即（）。

A. A、系统管理B、风险监测C、质检检测D、履职管理

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[单选题]事权划分是为控制全行业务核算风险，按照管理级次、业务种类（），确定不同级别业务核算人员审批、处理权限的一种内部控制方法。

A. A、权限不同
B. B、金额不同
C. C、流程不同
D. D、方式不同

[多选题]关于开销户、电子银行注册及特殊业务管理，下列说法正确的有（）.

A. A、电子银行注册及信息变更、个人挂失处理、密码重臵等必须由本人办理的业务，
B. B、按照有关规定，我行应认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性
C. C、，特殊情况下^{(special condition)}，可由客户经理、上门服务人员及其他内部人员代客户办理各类账户的开立、变更和撤销业务
D. D、代理人办理电子银行注册及信息变更、个人挂失处理、密码重臵等业务时，须出示本人和被代理人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
E. E、我行派驻柜台可以办理各类对公账户的开立、变更和撤消业务

[多选题]关于单位协定存款，下列说法正确的有（）.

A. A、财政拨款预算内资金^{(capital in budget)}及银行贷款不得作为单位定期（通知）存款存入金融机构。
B. B、从基本账户转入的单位定期存款，可以直接从定期帐户支取现金
C. C、定期存款可以多次办理提前支取。
D. D、单位定期存款只能提前支取一次。
E. E、单位定期存款只能以转账方式将存款转入其原转存账户

[多选题]明细核算的载体包括（）。

A. A、日志流水B、分户账C、登记簿D、余额表

[单选题]会计档案应至少每（）进行一次全面检查。

A. A、一年
B. B、半年
C. C、三年
D. D、季度

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