反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。

【名词&注释】

贵金属、格式化(formatting)、反洗钱、内部管理(internal management)、申请人(applicant)、节假日(holiday)、日报表(daily sheet)

[多选题]反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。

A. 客户姓名
B. 证件种类
C. 证件号码
D. 币种

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学习资料：

[多选题]活期二级分户有以下（）计息模式可供选择。

A. 主账户统一计息模式
B. 二级分户独立计息模式
C. 二级分户不计息
D. 主账户不计息

[多选题]以下属于申报信息查询条件的有（）

A. 申报状态
B. 申报类别
C. 影像编号
D. 银行业务编号
E. 申报标志

[单选题]日报表^{(daily sheet)}于（）、旬报表于每旬（）、月报表于每月（）（节假日^(holiday)顺延，下同）报送。

A. 后2日、次日、后1日
B. 次日、后2日、后1日
C. 次日、后1日、后2日
D. 后1日、次日、后2日

[单选题]（）交易用于柜员在核心账户系统确认自助设备C端已登记的自助设备清钞信息。

A. 公共管理-物品-登记确认-自助设备装钞
B. 公共管理-物品-登记确认-自助设备清钞
C. 内部管理-物品-登记确认-自助设备装钞
D. 内部管理-物品-登记确认-自助设备清钞

[单选题]发起格式化账调申请，必须输入（）。

A. 调账编号
B. 申请人用户号
C. 申请人的归属机构
D. 账调原因

[单选题]办理个人汇款业务的经办柜员需为（）.

A. 账务柜员
B. 现金账务柜员
C. 凭证柜员
D. 管理柜员

[单选题]网点自有已销售实物贵金属或代管客户产品因客户长期不提货，需要退回分行时，网点应双人在监控下将需要退回分行的实物贵金属清点无误，在核心账务系统操作（）交易，确认出库。

A. 内部管理-物品-贵金属-调出--网点配货至分行
B. 内部管理-物品-贵金属-调入--网点配货至分行
C. 审批-贵金属-网点接收分行配货
D. 审批-贵金属-分行接收网点配货

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