巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、经营活动(operating activities)、经济状况(economic status)、非营利性组织(non-profit organization)、资金来源(capital source)、巴塞尔委员会(basel committee)、金融交易(financial transaction)、保管箱业务(business of conservation box)、反洗钱法律法规

[判断题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务^{(business of conservation box)}专门提出了客户身份识别要求。

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学习资料：

[单选题]与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

A. A．律师
B. B．会计师
C. C．房地产
D. D．非营利性组织

[单选题]狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）

A. 反洗钱法律法规所规定的义务主体。
B. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。
C. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。
D. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。

[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易^{(financial transaction)}情况，及时提示客户更新资料信息。

A. 经营活动
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况

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