根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。

【名词&注释】

金融监管(financial supervision)、管理办法、公安机关(public security organs)、分支机构(branch)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、法律事务、金融机构反洗钱、反洗钱监测、银行协助执行

[单选题]根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。

A. A、死刑
B. B、无期徒刑
C. C、十年
D. D、五年

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[单选题]反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行时，应要求其出示（），并逐级报至（）法律事务部门批准后，再予以协助。

A. A、工作证；一级分行
B. B、法律、法规依据；一级分行
C. C、法律、法规依据；二级分行
D. D、工作证；二级分行

[多选题]境内机构符合下列条件的，可以申请在境外开立外汇帐户（）。

A. A、在境外有经常性零星收入，需在境外开立外汇帐户，将汇入集整后汇回境内的
B. B、在境外有经常性零星支出，需在境外开立外汇帐户的
C. C、从事境外承包工程项目，需在境外开立外汇帐户的
D. D、在境外发行外币有价证券，需在境外开立外汇帐户的

[单选题]以下（）活动可能存在洗钱行为。

A. A、地下钱庄
B. B、购买保险立即退保
C. C、成立空壳公司
D. D、以上都是

[单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

A. A、2008年1月1日
B. B、2007年1月1日
C. C、2009年1月1日
D. D、2006年1月1日

[多选题]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

[多选题]下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（）。

A. A、公安部
B. B、外交部
C. C、最高人民法院
D. D、最高人民检察院

[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。

A. A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行当地分支机构C、公安机关D、金融监管机构

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