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以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是()

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    刑事诉讼(criminal procedure)、司法机关(judicial organ)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱网络、保密制度(secure system)、联席会议制度(joint conference system)、国家安全部、反洗钱工作、金融情报机构(finance intelligence)、反洗钱职责

  • [多选题]以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是()

  • A. A.外交部B.建设部C.司法部D.国家安全部E.国家广电总局

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  • [单选题]关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()
  • A. A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

  • [多选题]广泛的合作原则是金融情报机构(finance intelligence)成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括()
  • A. A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作B.在资格平等的前提下与国内机构的合作C.代表国家与其他金融情报机构(finance intelligence)和国际有关组织进行合作D.协助合作机构人员进行国际情报交流E.不同机构工作人员之间的交流和互派

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