关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

【名词&注释】

纪检监察部门(discipline inspection department and su ...)、立法机关(legislature)、反洗钱义务、决策机构(decision making body)、司法部门(judicial department)、反洗钱监测、反洗钱工作、金融情报机构(finance intelligence)、反洗钱职责、违反规定

[多选题]关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

A. A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]反洗钱司法部门包括（）

A. A、公安机关
B. B、国家安全部门
C. C、海关缉私部门
D. D、纪检监察部门

[多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}通过各种分析可以起到如下哪些积极作用？（）

A. A.为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持B.为金融情报机构^{(finance intelligence)}本身计算机系统设置预警模型C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考

本文链接：https://www.51bdks.net/show/4opo69.html