金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、巴塞尔委员会(basel committee)、联系方式(styles integrating)、证明文件(documentary evidence)、被代理人(principal)、登记代理人(registration agents)、反洗钱措施、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当（）代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件的种类、号码。

A. 审查
B. 核查
C. 识别
D. 核对

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学习资料：

[单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）

A. 可疑交易报告。
B. 客户身份识别制度。
C. 建立反洗钱内控制度。
D. 大额和可疑交易报告。

[单选题]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 5
B. 6
C. 10
D. 15

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